一、反洗钱的基本情况分析1、我国的洗钱犯罪形势2、我国洗钱犯罪类型分布3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策 4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构反洗钱义务二、银行业金融机构面临的洗钱风险1、法律风险2、声誉风险3、政治风险三、洗钱的基本内容1、什么是洗钱和反洗钱？2、典型洗钱交易的3个过程（1）处置（2）离析（3）归并3、洗钱的特征（1）与现金交易有关的特征（2）与账户有关的特征（3）异常的资金收付（4）与贷款有关的特征（5）与证券交易有关的特征（6）与保险有关的特征（7）其他行为特征（8）与金融机构职员有关的特征（9）在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点4、典型案例分析：（1）四川杨仕明洗钱案（2）谭彤等人走私及洗钱案 （3）上海罗怀韬地下……
银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是银行业防范道德风险的要求，也是商业银行提升经营管理水平、提高员工职业素质、防范经营管理风险的要求。 如何建立道德约束?道德不是自然生成的，法律的完善也不必然产生道德，必须通过强化商业银行的内部管理即制度性约束，从而搭起法律与道德的桥梁。但管理的制度性约束并不必然升华为道德约束，只有有道德目标的管理、有道德教化的管理、有道德取向的管理才形成和固化为道德。 所以，我国的银行业必须明确道德建设的目标和内涵，在管理的制度化约束加强和细化的过程中，把道德目标和元素作为重要内……
银行业务经营中经常需对逾期贷款、贷记卡不良透支等进行催收，按催收主体划分，可分为内部催收与委外催收；按催收方式划分，可分为诉讼催收与非诉催收。 催收是银行主张权利的积极方式，关系到债权诉讼时效的维护，因此催收的有效性是关键。银行日常催收形式多样，若催收方式方法存在瑕疵，不具备合法证据效力，催收无效，则会造成主张权利行为不被认定乃至诉讼时效丧失的后果，需引起我们重视。 为了使银行机构从业人员正确了解催收中的法律陷阱、规避法律风险，特开设本次课程。金融机构从事银行信贷及催收人员应学习本课题，以更好地了解催收中的法律风险，维护金融机构的利益。
医疗行业是肩负着为医疗事业“生产弹药”的重任，在这一任重道远的行业，培训显得更为重要。而且，在未来 “Compliance Training 合规培训” ，“合规经营、防范风险”“治理商业贿赂、崇尚廉洁从业”成为行业首当其冲的重要培训需求。近几年，各医疗企业各级管理人员从令人痛心的案例中吸取深刻的教训，增强风险防范意识和经营管理法律知识水平，充分认识反商业贿赂的重要性和必要性，增强抵制商业贿赂的自觉性商业贿赂的概念、主要表现、社会危害、处罚后果，治理商业贿赂的意义，反商业贿赂的法律规定和新型贿赂犯罪的司法解释。前车之鉴，后车之师。 “Compliance Training 合规培训”在各级领导人员和广大员工都能够增强法律、纪律和抵制商业贿赂意识，规范经营行为，抓好重点部门、关键环节、重要……
一、讲话精神的基本解读1、四个“基于”的认识与理解2、对改革开放评价的解读3、如何正确理解三大里程碑4、改革开放40年的十个“始终坚持”的总结5、三个“伟大飞跃”的分析6、三个“充分证明”的表现形式与分析7、改革开放40年宝贵经验的九个“必须坚持”的深入分析二、改革开放四十周年大会对2019资本市场的影响1、修复市场风险偏好2、应当关注的改革开放几个重要领域分析3、经济、政策与市场的走向产生重大指向性影响4、美联储议息会议所带来的影响5、2019 年整体经济工作导向及中央经济工作会议分析三、2019年经济走势分析1、信用宽松传导机制2、积极财政政策的体现(财政赤字扩张、补短板投资、减税降费的力度)3、房地产调控及区域建设重点4、供给侧改革5、国资改革的深化
一、中纪委全会对金融反腐的精神解读1、全会精神解读2、案例分析二、金融企业廉洁风险识别1、新型公司治理：防止权力过度集中2、国资委到企业挂点的监督功能3、国资委科长挂职企业董事的监督职能4、外部董事的作用与选聘5、科学议事规则构建6、预沟通机制的构建7、专门委员会决策制度8、董事票决制度与决策优化三、国有企业董事会履职与廉洁风险1、董事会的价值功能2、董事会与股东大会的关系3、董事会的组成4、董事会会议是董事会行使职权的形式5、董事会的职权6、董事个人如何履行职责 7、董事与股东的关系8、董事对公司的义务（1）董事的忠实义务（2）董事的勤勉义务9、董事、监事、经理的禁止性行为10、案例（1）董事个人对公司的亏损是否需要承担赔偿责任？（2）在董事会上投了弃权票的董事对董事会决议是否责……
企业对外进行投资及贸易时应做好相应的尽职调查，以避免相关法律风险的 产生。尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后， 经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、 管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核。尽职调查的根本原因在 于信息不对称。融资方的情况只有通过详尽的、专业的调查才能摸清楚，并及时 规避风险。
一、挂靠行为、非法转包、违法分包的法律法规及司法解释（一）挂靠行为1、工程挂靠的定义2、司法实践有四种挂靠形式例外情况第一种，挂靠者本身具有建筑等级资质，挂靠资质等级高的企业，但其实际承揽的工程与其自身资质等级相等，如何认定挂靠协议？第二种，挂靠人虽然是实际施工人，但是全部施工过程中均由被挂靠方负责进行，包括提供工程技术图纸，现场施工管理，与建设方直接结算等等，这时挂靠者已完全在被挂靠方的监督管理中，尽管双方存在上交管理的挂靠协议，协议如何认定？第三种，工程已经竣工验收合格，并与建设方结算完毕后，挂靠方与被挂靠方之间因挂靠协议发生纠纷，请求建设工程合同无效，按实结算，一般裁决认为建设工程合同无效，但是不予支持按实结算，如何认定？第四种，被挂靠企业对工程实施技术、质量、管理等方面的服务，且挂靠……
本课程可以使学员了解基本的人力资源法律规则；通过制订、实施合理的公司规章制度、劳动合同来完成对公司人力资源的总体管理；在繁琐庞杂的人力资源管理工作中抓住关键的细节；在发生劳资纠纷时能采取有效的方式解决问题。培训课程计划从用人单位规章制度制定合法性、劳动争议事项处理原则、考勤记录技巧、计时计件工资争议问题、未婚生育员工处理、生育保险缴交问题、女工三期内违纪违法问题处理等方面进行了全面的讲解，使相关管理人员能识别劳动法律风险、管理风险。
P2P行业风险分析合作趋势破除迷思分析P2P中的第三方支付平台责任发展现状问题的产生爱增宝事件浩亚达e金融案件第三方支付发展情况第三方支付行业本身不规范相关法律法规第三方资金托管业务难点系统安全性问题网络借贷业务监管草案第三方支付平台如何避险？P2P问题一、债权转让二、风险备用金三、平台担保四、其他担保主体五、反担保的登记 六、主合同无效，担保合同的效力七、风险买断的责任性质 八、冒用他人名义签订借款合同的效力与担保责任九、本金的认定以及逾期利息和违约金并存的问题1.互联网金融面临的民事法律风险1.1电子合同及电子签名存在隐患1.2信息安全风险，个人信息易遭泄露1.3征信系统不完善，可能引发的违约风险1.4资金的第三方存管制度缺失，大量资金沉淀存在安全隐患 1.5易触碰“高利贷”风……
第一部分依法治企内容分析解读深化改革的重要力量“一个目标、五个体系、六大任务”五个体系的总布局全面推进依法治国六大任务中国特色社会主义法治体系是动态有机体系区别中国特色社会主义法治体系的提出全会公报中的理念落实具体实践四个方向的小结第二部分依法治企与用工风险防范一、电力企业治理设计与内部控制（一）公司治理和公司治理结构的概念（二）公司治理功能设计（三）公司治理主体设计二、电网企业人力资源现状（一）电网企业人力资源特点：三多三少（二）电网企业劳动用工种类分析（三）电网企业人力资源主要风险现状（四）电网企业劳动争议现状三、电网企业全过程人力资源风险管理（一）电网企业人力资源风险管理流程（量体裁衣）（二）电网企业员工招聘风险防范（三）电网企业劳动合同风险管理第三部分依法治企制度解读一、供用电合同相……
担保相关行业服务客户：中国光大银行全国合规系统、中国邮储银行天津分行、浙江省农信联社成员、江苏省农村信用社联合社一、我国宏观及微观金融环境解读(一)十八大以后的我国金融政策变化分析(二)依法治国方略提出后对金融担保领域的影响二、全面风险管理体系(一) 全面的风险意识(二) 全过程的风险控制(三) 全新的风险管理手段和方法(四) 全员参与的风险管理三、尽职调查(一) 关于尽职调查(“5C”分析框架)(二) 尽职调查的标准化规程（财务因素与非财务因素）(三) 企业基本面分析与评价(定量、定性、偿债能力、经营能力、资信状况等)(四) 反担保措施的设置(措施开发的原则、反担保物的评估、反担保物的种类)(五) 尽职调查的注意事项(提纲、信息、沟通、质量、效率等)四、项目评审(一) 项目评审的方式和功能……
2015年国内经济进入新常态时期，担保风险概率增加、代偿率上升、客户融资需求下降。国家松绑相关政策，积极营造较为宽松的政策环境，化解风险、寻求转型与突破是担保业务面临的普遍问题。担保实务开始倾向于提供综合性金融服务业务。 另一方面，商业合同对于企业在对外及对内进行经济活动中不可或缺的一个载体，具有十分重要的的地位。但根据以往的经验来看，无论是担保业务或者合同实务，相关企业、甚至是金融机构在合同缔约过程中由于对合同不熟悉、无法察觉合同陷阱，而导致损失。因此，学好合同实务及担保相关领域的知识对商业经营者来说十分重要。
一、银监会近期监管文件分析1、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》要点解读（1）理财业务监管框架（2）“三三四十”专项治理和综合治理（3）理财产品信息登记系统2、《商业银行股权管理暂行办法》要点解读（1）《关于做好<商业银行股权管理暂行办法>实施相关工作的通知》配套文件分析（2）《关于规范商业银行股东报告事项的通知》配套文件分析（3）公司治理对银行内控的重要性分析（广发银行惠州分行违规担保案、浦发银行成都分行违法贷款案、邮储银行武威文昌路支行违规票据案、民生银行航天桥支行虚假理财案）3、《关于规范银信类业务的通知》分析4、《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定（征求意见稿）》解读5、《关于印发大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方……
第一部分依法治国理论一、正确理解法治的含义1、正确理解法治的两个层面含义：治国方略和在民主基础上形成的与专制相对立的治国的根本性原则。2、重点讲授法治与法制的区别（1）法治和人治相对立；而法制和人治可以相容。（2）法治要求依法办事、法律至上；而法制强调法律和制度。（3）法治以民主为前提，和专制相对立；法制可以是采取专制、暴政的政体。（4）法治只有资本主义法治和社会主义法治；法制有四种类型。3、重点讲授依法治国的理论内涵和意义依法治国，就是广大人民群众在党的领导下，依照宪法和法律的规定，通过各种途径和形式管理国家事务、经济文化事务和社会事务，保证国家各项工作都依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人看法和注意力的改变而改变。依法治国是实……
企业的合同，主要分为两大类：劳动合同和经济合同。两种合同对企业来说，都很重要。企业的法律风险是完全可控的。第一部分：劳动合同制度的建设和管理一、劳动合同等同经济合同吗?1、签订劳动合同的主体不具有法定资格，发生纠纷能否向法院起诉？2、企业订立劳动合同的常见误区；3、如何通过试用期与合同期的巧妙联系，约定试用期限？4、劳动合同中约定的工资是否等于实际工资?5、如何在合同中约定最低工资、加班费及制定相关工资补充协议？6、劳动合同解除条件的约定与风险防范7、业绩排名未位是否可以自然淘汰呢?8、用人单位是否享有劳动合同的任意解除权9、违法订立竞业限制协议，应当如何处理？10、以假文凭订立的劳动合同被解除后，能否要求单位支付经济补偿？二、劳动合同管理1、劳动合同起始时间和订立时间2、劳动合同订立的前提……
当前供电企业面临的法律事务正急剧增加，防范和化解法律风险，避免“法律陷阱”已成为企业经营管理中面临的又一新课题。目前许多供电企业并没有建立相应的法律风险防范机制，法律风险防范能力有待提高，其重要性和紧迫性勿庸置疑。 供电企业面临的法律事务急剧增加，防范和化解法律风险、避免“法律危机”已成为企业经营管理中面临的重大课题，依法治企已触及到企业的根本利益和长远利益，法律事务渗透到企业经营管理的全过程。所以说，依法治企是供电企业建设法律风险防范机制的前提。
2008年以来，国家先后实施了《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《劳动合同法实施条例》、《职工带薪年休假条例》、《社会保险法》、《工伤保险条例》、《最高法院劳动争议司法解释三》、《最高法院劳动争议司法解释四》等政策法律法规；七年来，传统的人力资源管理模式正接受着法律的挑战和考验！无数的管理案例、劳动争议案例告诉我们，50%以上的劳动争议是由于部门经理操作不当而引发的，当问题反映到人力资源部的时候已经无法挽回，企业唯一能做的就是被动地应诉，企业等待的结果是——企业败诉、巨款赔偿、负面影响、人心动荡、连锁反应…… 从入职到离职整个管理过程中，与部门经理有着密切关系的环节非常多。这些环节客观上要求部门经理精细化管理及保留相关有利证据；但是大部分部门经理普遍存在着风险意识不足、管理责任意识不……
一.影响力大于一切二.超速成长之道㈠.崇高的理想（远大的目标）㈡.坚定的信念1、信念的作用2、信念的来源3、信念的本质4、正确的信念（十六大信念）㈢丰富的知识1、知识的作用2、学什么，如何学㈣良好的环境㈤卓越的榜样㈥一流的态度1、认真2、感恩3、谦逊4、准时5、忍耐㈦严格的自律1、检讨是成功之母2、我是一切的根源㈧真挚的热爱㈨宽广的胸怀㈩强烈的责任（十一）大量的行动（十二）远大的使命三、结束语http://www.mingshi51.com/kecheng/1qt/
我国已开启新时代，进入要强起来的伟大阶段，不论国家还是企业，要强起来人才是关键。不论是组织还是企业，好的思想，好的文化，好的环境，好的机制才能出现多而好的人才，营造这些条件的关键基本上取决于“一把手”的高度，由此可见，党支部要强起来，首先是支部书记先要强起来，纵观我国历史，凡盛世必有明君出现，“火车跑得快，全凭车头带”是永远不过时的真理。
第一模块：柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力 法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金2、存单挂失止付的法律风险3、一字之差，信用社赔款九千余元钱4、操作案例+法律依据解读第二模块：零售主线业务操作流程与法律风险常规零售柜台业务：1、存单挂失，银行应否承担赔偿责任2、虚假按揭手续，恶意套取银行资金3、理财产品推介误导客户的法律风险4、信用卡开卡及交易过程中的法律风险5、信用卡逾期催收过程中存在不当行为的法律风险6、……
中共十九大，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。承担着谋划决胜全面建成小康社会、深入推进社会主义现代化建设的重大任务，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关最广大人民根本利益。十九大为中国描绘了一个由大国到强国的宏伟蓝图。 深入学习深刻领会深入贯彻习近平总书记在十九大报告中提出的一系列具有全局性、前瞻性、战略性的新思想、新理论、新战略、新蓝图、新使命、新目标、新任务、新方略、新政策、新判断、新提法、新部署、新要求、新举措极其重要。这些必将深刻影响党和国家的前途命运、未来发展以及我们每个人的工作生活。初心易得，始终难守。让我们牢记使命，认真研习，深入解读十九大报告的精神实质、思想精髓、理论内涵、政策措施和行动指……
“不忘初心”是近两年中国政治领域最热的政治词汇，习近平总书记建党95周年的讲话主题是“不忘初心 继续前进”，党的十九大报告的主题的前两句话是“不忘初心 牢记使命”，习近平总书记带领十九届中央政治局常委瞻仰嘉兴南湖红船的讲话主题是“不忘初心 牢记使命 永远奋斗”，今后全党还要开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。 本课程通过回望历史悟初心、饮水思源守初心、展望未来践初心三部分内容的讲解，使学员了解中国共产党从苦难走向辉煌的历史，领悟不忘初心是中共不断夺取新胜利的基因密码，明确坚守初心对推动事业发展的重大意义，把握新时代践行初心、做合格共产党员的实践要求。讲课中大量运用生动详实的故事、案例、图片、数据、视频资料，逻辑清晰，说服力强，课件精美，在党政机关、银行、电信、电力、航空、部队、学校、医……
基层党支部建设工作繁杂琐碎，从哪些方面入手，如何快速打开工作局面，如何规范科学操作，采取什么措施才能事半功倍，困扰着不少基层党务工作者，特别是党支部书记。特别是2018年9月21日中央政治局审议通过的《中国共产党支部工作条例（试行）》，对新时代党支部工作又提出了新的更高要求。 本课程根据十九大新党章和党内最新法规制度，结合习近平总书记关于加强基层党组织建设的讲话精神和新时代做好党务工作新要求，系统全面讲解基层党建实务操作的有关理论和实践，帮助党支部书记和党务工作者快速掌握党支部工作应当遵循的政策法规和程序方法，提高党务工作者的业务水平和实操能力，避免无效劳动，提高工作效率，助力党组织作用发挥。 讲课过程中大量运用生动详实的图片、案例、视频，逻辑清晰，实用性强，课件精美，在党政机关、银行、……
党的十九大对中国共产党党章进行了重大修改，十九大新党章是十九大产生的一项重大成果。习近平总书记强调，“全党同志要把学习贯彻十九大新党章作为学习贯彻党的十九大精神的重要内容，作为推进‘两学一做’学习教育常态化制度化的重要举措，在全党形成自觉学习党章、模范贯彻党章、严格遵守党章、坚决维护党章的良好局面。” 本课程通过对党章的基本理论、党章的发展历程、新时代的新党章、认真贯彻新党章四个方面对十九大党章进行全面深入解读，帮助学员牢固树立党章意识，真正把党章作为加强党性修养的根本标准，作为指导党的工作、党内活动、党的建设的根本依据，把党章各项规定落实到行动上、落实到各项事业中。讲课过程中大量运用生动详实的故事、案例、数据、图片、视频资料，逻辑清晰，说服力强，课件精美，在党政机关、银行、电信、电力、航……
十九大制定了未来一个时期党和国家发展的重大战略，描绘了未来30多年中国发展的宏伟蓝图，是实现中华民族伟大复兴中国梦的行动纲领。十九大以来，中央反复强调，各级党组织要把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓好。十九届中央巡视组第一轮巡视把是否深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，作为检验各级党组织是否讲政治的重要内容。学习贯彻党的十九大精神是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。 本课程结合当前时事热点，如宪法修改、党和国家机构改革、习近平总书记十九大后的最新讲话等，对十九大精神进行系统梳理和全新解析，帮助学员系统掌握十九大精神的丰富内容与实践要求，增强贯彻落实十九大精神的自觉性、主动性。讲课中大量运用生动详实的故事、案例、数据、视频资料，逻辑清晰，说服力强，课件精……
如何打造原本属于自己的魅力呢?女性魅力是内外兼修的结合，腹有诗书气自华，提高自己的内涵，女性魅力就会自然地洋溢出来，就不乏追求者，永远走在生活的前端。 珍爱自己，不做时间的牺牲品。 美是学出来的，不是悟出来的。 魅力就是生产力，男人做事业是责任，女人做事业是增值;男人塑造魅力是增值，女人打造魅力是天职。 做一个360°魅力女人，还我一个春光灿烂的美丽人生。让我们一起翻开魅力女人的制胜宝典吧。
第一讲、健康医学与中华传统中医1、健康医学的核心理念2、《黄帝内经》概论3、《黄帝内经》的核心理念4、一部健康养生和治病的宝典5、汲取和融会了古代哲学及自然科学的生命学问6、《黄帝内经》的内容体系7、《素问》：中医理论的渊源8、《灵枢》：传统医学的门户9、《黄帝内经》的现代魅力第二讲、《黄帝内经》与养生智慧1、《黄帝内经》的健康理念2、人与自然的和谐3、心理与生理的和谐4、气与血的和谐5、现代医学的健康理念6、如何进行亚健康管理7、亚健康治疗案例分析第三讲、当前影响心身健康的主要原因分析1、社会快节奏下心理压力增加2、工业发展到来的生态环境污染3、不健康的食品摄入以及饮食习惯4、后现代科技依赖综合症5、医学卫生知识的缺乏6、精神生活与物质生活的不协调第四讲、《黄帝内经》的养生之道1、基于“天……
第一讲传统文化与养生的关系、养生的作用一、养生在传统文化中的地位二、传统养生的发展历史三、养生的作用1.长生久视2.避祸3.建功4.善终第二讲阴阳与五行——养生的必备基础知识一、阴阳的诠释1.阴阳互根2.阴阳互化3.阴阳之中复有阴阳4.阴阳对立5.阴阳平衡最佳状态6.阴阳在养生中的应用二、五行的诠释1.五行表2.五行关系(1)顺次相生(2)隔一相克(3)隔二相乘(4)反克相侮3.五行在养生中的应用第三讲固精、炼气、养神——养生的战略目标一、何谓精、气、神二、固精法三、炼气法四、养神法第四讲淡然无为养心说——养生的关键一、养“心”的四字口诀二、养“心”的修炼功法三、养“心”的饮食第五讲饮食养生一、饮食养生八字口诀二、六大健康饮料三、四时饮食调养四、五脏饮食调养第六讲四季养生一、春季二、夏季三、……
随着社会的进步和经济生活水平的提高，人们对生活质量的要求越来越高，已经不仅仅是要求吃得好，穿得好，用得好，更多的是希望吃得健康，穿得生态，用得环保，愈发重视养生与保健 二十一世纪的竞争是对人才的竞争，人才是企业最宝贵的资源。以人为本是科学发展观的根本要求，也是企业实现持续发展、和谐发展的动力之源。而帮助管理干部了解了解养生与保健的相关知识，为员工的自我身心调适提供更大支持助力对于企业的效益提升具有很大作用。 设置本课程的任务是使学生树立现代中医养生理念，掌握中医养生的基本内容、特点和原则，掌握常用养生方剂，能运用中医养生程序为养生对象实施养生指导。
