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《内部控制与风险管理》

发布时间:2019-07-05    点击数:14
课程大纲

模块一Purpose of business control:业务控制的目的

1、成长中的企业面临的四个结构性问题

2、案例:微观管理的困境

3、管理故事

4、为什么需要控制?

5、控制的目的

模块二Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受

1、企业常见的风险类型

2、内部控制的基本理论和实践

3、如何防范常见的舞弊

4、案例分析:材料采购过程的风险分析

5、案例分享:IBM公司财务面对的风险

模块三Operation procedure structure:公司运作流程体系

1、内部控制制度的基本框架

2、财务流程体系框架——SPPIR体系

3、主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等

4、讨论:销售环节关键流程

5、案例分享:IBM流程管理规定

模块四Corporation review&audit:公司流程审核和审计

1、什么是内部审计?

2、内部审计与外部审计的区别

3、公司审计的职责

4、案例讨论:流程为什么执行难?

5、案例分享:IBM内部审计

模块五Elements of business control:内部控制关键要素

1、企业价值链与流程管理的关系

2、企业核心业务流程

3、内部控制的要素

4、讨论:解密企业流程控制的关键点

5、案例分享:IBM财务控制方法

模块六Separation of duty system:职责分离控制体系

1、什么是SOD

2、职责划分的原则

3、科学授权体系的建立

4、案例分析:采购付款的职责分工

5、案例分享:职责分离与授权体系

模块七Semi-annual control assessment:定期评估及改进

1、内部控制定期评估

2、内部控制评估工具

3、内部控制评估改进体系

4、案例分享:IBM的“SACA”体系

5、案例分析:流程改进的方法

模块八流程技术与风险控制实际工作经验分享

1、IBM流程管理的特点

2、我所经历的IBM流程管理

3、一个财务总监的职场深刻认识

4、我们倡导的经理人社会责任

5、角色扮演:一起来练习怎样建立高效的流程控制体系


标签:财务法律、财务审计



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