银行实战风险控制培训专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    银行风险防控类: 《财务报表诊断与风险防范》、《会计主管操作风险》、《临柜业务操作风险防范和网点突发事件应急预案》、《临柜业务操作风险及其防范》、《农信社合规经营风险防范》、《企业产品创新与风险控制》、《企业风险识别与报表分析》、《企业授信风险把控与案例审查分析》、《小微企业报表识别与分析》、《小微企业产品设计与风险控制》、《小微企……
  • 邀请费用:
    0元/天(参考价格)
商业银行票据风险防范及瑕疵票据识别培训课程大纲

2019-08-31 更新 437次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 财务审计
  • 适合行业
    银行证券行业 电力能源行业 政府机关部门 教育培训行业 其他
  • 课程背景
  • 课程目标
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
  • 课程大纲

    第一模块:票据业务必备基础

    票据概念

    票据种类

    票据行为

    票据丧失

    票据特性

    第二模块:票据业务核算规范

    基本处理规定

    重点审核内容

    困惑问题解答

    瑕疵票据诊断

    (1)微小瑕疵票据

    (2)一般瑕疵票据

    (3)重大瑕疵票据

    (4)不合格票据

    5、票据防伪鉴别助理tel:扣扣①⑨⑤③⑨③⑧⑤⑦⑨

    第三模块:票据欺诈风险现状

    票据诈骗风险趋势

    票据业务风险分类

    票据风险产生的原因

    票据欺诈风险新特点

    第四模块:票据业务风险环节

    开户

    挂失

    冻结

    扣划

    邮寄

    保管

    反洗钱

    第五模块:票据业务检查分析

    创新检查方法

    突出检查重点

    筛选被查机构

    灵活检查方式

    典型案例分析


    课程标签:财务法律、财务审计

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