2019-08-29 更新 462次浏览
第一部分:货币识别
世界货币的发展趋势
近年来,货币的制作越来越倾向黄金5秒的趋势,如彩版美元100元、新版欧元等钞票,使得普通民众能够在5秒之内达到有效的鉴别。
第一讲:钞票的综合防伪体系
1.钞纸:水印、安全线、纤维丝
2.油墨:光变油墨、磁性油墨、荧光油墨、红外油墨等
3.印刷方式:凹版印刷、平版胶印、凸版印刷
第二讲:人民币
1.人民币残损币的收兑技巧与注意事项
2.小面额钞票在残损状态下的鉴别
3.小面额假币的特点与鉴别
4.人民币100元的机制版假币及变造币的鉴别
如何从票面的正、背面共8个防伪点,快速识别各个不同种类的变造币
第三讲:美元
1.美元老版钞、新版钞、彩版钞的基本知识和重要防伪点
2.小面额新版钞、彩版钞(5.10、20、50)的防伪特征及鉴别要领
3.小面额彩版钞假币的鉴别
4.重点讲解彩版钞100元及市面上出现的机制版假币
5.美元新版钞100美元快速识别法
1)钞票的手感
2)纸张颜色
3)主体图案清晰度
4)主体图案油墨颜色
5)油墨渗透和字母压痕
6)连号
第四讲:港币
1.目前港币的收兑情况
2.港币的各大系列钞票的共同点和不同点
3.他国货币冒充港币的案例分析
4.重点讲解2010系列港币的防伪特征
5.2014年出现的精致版假港币(汇丰、中行)鉴别要点
第五讲:欧元
1.欧元的基础知识及防伪要点
2.“欧罗巴”系列5.10元及即将推出的其它面额的讲解
3.欧元假币20、50、100、200、500的鉴别
4.重点讲解100与200欧元的假币
第六讲:英镑
1.目前能收兑的英镑票样,及不能收兑的英镑票样
2.英镑的整体防伪特征
3.重点讲解20英镑的假币
第七讲:日元
1.日元收兑概述
2.日元的防伪特征
3.日元的假币情况
第八讲:塑料钞
1.塑料钞的概况
2.银行已开办的各币种中,流通使用塑料钞的情况
3.以澳大利亚元、加拿大元、新西兰元、新加坡元为例,讲解塑料币的通用防伪特征
第九讲:小币种(新加坡元、新台币、加拿大元、韩元、瑞士法郎、泰国铢、俄罗斯卢布、澳门元、挪威克朗、丹麦克朗、瑞典克朗、马来西亚林吉特、印度卢比等)银行可根据需要进行选择
小币种认识与鉴别黄金五步曲:
1.币种的发钞史
2.币种的收兑现状
3.币种票面识别技巧
4.币种的防伪特征
5.币种各面额的快速鉴别法
第九讲:实践部分
一、人民币假钞展示
展示大量人民币假币实物票样,包括各个版本的机制版假币和变造币、小面额假币票样,学员分批观看与研讨。
二、外币实物展示
讲师将携带的钞票进行现场展示,学员现场鉴别的同时老师全程指导,并针对学员的在钞时暴露出来的问题现场指正。
三、真钞币种识别
讲师将美元、港币、欧元、日元、英镑、加元、瑞士法郎、韩币、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗、新西兰元、新加坡币、韩国元、新台币、澳门元、菲律宾比索、泰国铢、俄罗斯卢布、马来西亚林吉特、秘鲁币、乌拉圭比索、缅甸元、越南盾、柬埔寨瑞尔、印度尼西亚盾、莫桑比克梅蒂卡尔等钞票混在一起,让学员进行币种识别,讲师随机提问。
第二部分:票据鉴别
第一讲:票据防伪
“票据”是社会活动中重要有价凭证,其防伪能力是由一个国家来支撑的,这是票据认知的重要一步。
一、2010版票据的整体概况
1.我国票据的法律定义
2.票据的设计理念、风格
3.现代票据的基本情况
二、现代票据防伪体系的构成及鉴票要领
1.纸张防伪
2.油墨防伪
3.印刷防伪
4.票据流水号
5.票据大小写金额栏
6.荧光纤维丝
三、变造票鉴别要领
1.变造票的概念
2.变造票常见手法讲解
3.变造票三步曲,四小点快速鉴别技巧
第二讲:伪假票风险
我们与针对票据的犯罪斗争从未间断,近年来,票据犯罪有激增趋势,犯罪手法也越发隐蔽和高明。各种形式的假票层出不穷,只有充分了解假票的造假方式,才能真正的抵制假票,规避风险。
一、伪造票的造假手法与应对
1.常规假票识别方法与技巧
2.克隆票识别方法与技巧
3.克隆票的特征
二、变造票的变造手法与应对
1.变造票的变造方式
2.变造票的变造手法与鉴别要领
3.变造的趋势
第三部分:证件风险防范及鉴别
第一讲:证件概念讲解
1.我国规定有效证件的种类
2.证件当中的共通点
3.货币中的防伪经验在证件的应用与运用
4.证件与货币的防伪体系又有着极大差异性
5.证件中用的比较特别的防伪体系阐述
第二讲:世界护照、新旧版台胞证(含卡式证件)
1.护照的概念
2.护照防伪要点
3.签证及出入境检讫章的鉴别
4.护照的识别知识在台胞证的应用与运用
5.护照及台胞证的鉴别要领及建议流程
6.经典案例分析再现,现场演练
第三讲:新旧版中国军官(警官)证、士官(兵)证的基本格式及鉴别伪证要领
1.军官(警官)证、士官(兵)证的基本格式规范特点
2.证件发证机关的印章印文的特点
3.材质的特征
4.印刷油墨的特点
5.肩章(袖章)识别
6.衔级与肩章、资历章的关系
7.具有代表性的案例分析
第四讲:二代居民身份证的防伪特征及鉴别伪证要领
1.视读防伪:缩微文字彩虹印刷荧光油墨光变色膜光变光存储膜
2.机读防伪
3.号码计算公式
4.巩固环节:真假身份证图片展示,学员根据所讲知识一一进行对比,从而掌握鉴别要领。
第五讲:新版营业执照及三证合一企业证件的鉴别
1.新版营业执照样式说明
2.新版营业执照的防伪特征说明与鉴别
3.三证合一企业证件国内三种不同样式说明
4.三证合一企业证件的防伪特征说明与鉴别
课程总结:
课程知识要点梳理,柜面操作流程回顾
1.人像经典案例分析,引导柜面人像识别黄金五步法回顾
2.各有效证件鉴别要领,逐一回顾梳理
3.异议处理的4步骤,3要点,1原则具体内容回顾
4.人民币变造币快速鉴别技巧回顾
5.主要几大币种快速鉴别方法梳理
课程标签:财务法律、财务审计