银行合规法律风险防控专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《信贷业务清收保全全案例解析》 《柜面业务风险全案例解析》 《网点查冻扣业务全案例解析》 《票据业务全案例解析》 《信贷业务担保全案例解析》 《银行业务风险合规全案例解析》(信贷+网点+票据)
  • 邀请费用:
    10600元/天(参考价格)
信贷业务资产保全与证据整理全案件防范

2019-07-25 更新 575次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 投资理财
  • 适合行业
    银行证券行业 生产制造行业 政府机关部门 教育培训行业 其他
  • 课程背景
  • 课程目标
    ● 解读实际业务中争议点较大的案例,并作出处理业务的正确依据和法律解析 ● 用案例的方式推进课程 ● 增加应急预案的处理机制,缓释金融风控,学生在实际业务中游刃有余的更好的开展工作
  • 课程时长
    一天
  • 适合对象
    涉及本业务条线的工作人员
  • 课程大纲

    第一讲:催收通知书签署的效力问题
    案例:保证期间届满后保证人在催收通知书上签字的,保证人是否要承担保证责任?
    案例:公证邮寄送达是否能中断诉讼时效?
    案例:企业财务人员和配偶签收催款通知的效力认定?
    案例:在对账单上签字是否可作为诉讼时效中断的依据?
    实务难题:清收业务中照片和录音取证的要点?
    第二讲:“连环计”追债法——股东未履行或未全面履行出资义务的责任认定
    案例:债权人申请破产时候,股东未届认缴期限的出资应当缴纳并纳入破产财产吗?
    案例:公司解散时尚未缴纳出资的应当加速到期,作为清算财产?
    案例:以不享有财产权的财产出资的处理?
    案例:以违法犯罪所得取得货币出资的处理?
    案例:以划拨土地使用权出资的处理?
    重点案例讲解:当股东未履行或未全面履行出资义务发生纠纷时,谁可以作为被告提起诉讼?
    实务难题:如何分析工商资料?
    第三讲:“反客为主”追债法——股东抽逃出资的责任认定
    重点案例讲解:如何在关联公司借款上取证要点和股东责任承担?
    实务难题:抽逃出资的司法解读和责任认定?
    实务难题:如何认定股东抽逃资金问题?
    第四讲:“欲情故纵”追债法——股东虚假出资的责任认定
    实务难题:如何在虚假出资上取证要点和股东责任承担?
    实务难题:虚假出资的表现形式?
    第五讲:“浑水摸鱼”追债法——企业印章法律实务
    实务难题:公章和代表人签字两种要素是否在签订合同中缺一不可?
    实务难题:如何简单的识别印章的真伪?
    案例:自然人借款签署合同时未签字只按手印,合同是否成立?
    第六讲:“隔岸观火”追债法——保证
    案例:《最高额贷款》业务问题处理方式?
    实务难题:担保公司等公司对外做担保是否需要按照公司章程的要求由股东会或者董事会的决议?
    第七讲:“无中生有”追债法——夫妻共同债务的认定
    案例:夫妻一方未经另一个方同意抵押共有房屋的,抵押是否有效?
    案例:夫妻一方借款,是否应由夫妻双方承担还款责任?
    案例:夫妻一方为他人借款提供担保所产生的债务,是否由双方共同偿还?
    案例:夫妻离婚时约定共同借款由一方偿还,另一方是否无需还款?
    案例:婚内夫妻一方借款,离婚后另一方是否无需承担还款责任?
    实务难题:特殊夫妻共同财产分割问题?(彩礼钱、公积金等)
    实务难题:新法规定的法定的夫妻财产问题?
    第八讲:债务清偿中的界定点
    案例:法院能否扣划分公司账户上的财产(存款)作为该企业的不良贷款的清偿?
    案例:法院能否扣划地方财政性资金用来清偿企业自有债务?
    案例:业务中保证金能否被法院冻结、扣划?
    案例:借款人到期未还款,银行是否可以自行处置质物变卖,我们要如何做才能合理的规避风险呢?
    案例:贷款人是否有权要求以死亡赔偿金、保险金、抚恤金清偿贷款?
    案例:新增房产是否属于抵押房产?
    案例:被执行人名下唯一一套住房是否可以执行?
    第九讲:信贷业务中合同签署后的补救措施
    案例:限制民事行为能力(借款人突发精神病)的人合同签署后的补救措施?
    案例:父母贷款买房可否添加未成年人为共有人产权人?
    案例:如何理解以公益为目的社会团体对外担保效力问题?
    案例:未告知保证人借新还旧,保证人是否有权拒绝承担保证责任?
    案例:借新还旧贷款是否应重新办理贷款的抵押登记手续?
    案例:以房屋抵押的,是否房屋所占土地亦需办理抵押登记?
    案例:承租人签订租赁合同后未搬入租房屋租住,新房屋所有权人是否买卖不破租赁的原则?
    案例:借款人将债务转让后,贷款人能否再要求借款人偿还借款?
    案例:借款第三人同意代为偿还借款,但是实际未还款,责任由谁来承担?
    案例:抵押物灭失后,银行要如何办?
    案例:客户要求金融机构以错误录入征信系统为由取消黑名单我们是否可以答应?
    第十讲:特殊案例的诉讼策略和司法诉讼中决胜关键点
    案例:冒名借款的我们如何维权及提起诉讼?
    案例:在实际业务如果遇到客户提出在抵押前已经有长期的租赁权我们要如何维护自身的权益?

    课程标签:银行信贷业务、网点业务、票据业务、司法协助业务

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